Procurorii DIICOT au dispus reținerea a doi inculpați, cu vârstele de 32 și 33 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de constituirea unui grup infracțional organizat.
Din cercetări a reieșit că inculpatul în vârstă de 32 de ani, în calitate de lider al grupului infracțional organizat, constituit începând cu luna august 2024, în scopul obținerii de importante beneficii materiale prin inducerea în eroare a unor persoane interesate de investiții, a operaționalizat call-center-ul specializat și a condus recrutarea de noi membri.
De asemenea, cercetările au reliefat că inculpatul de 33 de ani, aflat pe palierul execuțional al grupării de criminalitate organizată, în poziția de agent, a avut rolul de a contacta și determina victimele să depună sume de bani, obținând inclusiv diferite bonusuri, în funcție de numărul de persoane vătămate convinse. În sarcina acestuia s-a reținut și faptul că a identificat și recrutat membri, care au acționat pe diferite poziții în cadrul grupării de criminalitate organizată.
Joi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile
La începutul lunii aprilie, procurorii și polițiștii au făcut 46 de percheziții la locuinețele unor persoane și la sediile unor firme într-un dosar de constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, înșelăciune și spălarea banilor.
Potrivit DIICOT, din cercetările făcute a rezultat că, începând cu luna august 2024, peste 50 de suspecți, cetățeni români și străini, au constituit un grup infracțional organizat în scopul obținerii de importante beneficii materiale prin inducerea în eroare a unor persoane interesate de investiții.
Sub paravanul unei firme, gruparea a operaționalizat un call-center specializat în contactarea unor persoane din Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda interesate de investiții,care au aplicat pe pretinse platforme de tranzacționare distribuite de membrii grupării și au completat formulare web cu datele lor de contact.
„Sub pretextul efectuării unor investiții, suspecții au determinat persoanele vătămate să transfere diferite sume de bani, fără însă ca acestea să intre în posesia pretinselor acțiuni achiziționate, a sumelor investite sau a pretinsului profit obținut, sumele investite fiind transferate prin diferite circuite financiare în scopul disimulării origini ilicite a acestora”, aratau procurorii.
Articolul Arestări preventive: Liderul grupului și un membru, reținuți în Rețeaua brokerilor apare prima dată în Mediafax.
Read MoreMediafax
