Condusă de superstarul internațional Lionel Messi, echipa de fotbal a Argentinei a ajuns în sferturile de finală ale Cupei Mondiale FIFA 2026, urmărind să-și apere titlul câștigat la Cupa Mondială din 2022. Cu toate acestea, pe lângă provocările de pe teren, se pare că echipa va trebui să facă față și unei bătălii juridice. Conform unor informații publicate de ziarul argentinian La Nación, Biroul Federal de Investigații (FBI) anchetează Federația Argentiniană de Fotbal (AFA) pentru posibile fraude și spălare de bani în Statele Unite, pe măsură ce echipa avansează în Cupa Mondială.
Potrivit La Nación, FBI-ul investighează modul în care AFA a transferat peste 300 de milioane de dolari către bănci și companii din Statele Unite.
Ziarul relatează că FBI l-a interogat pe președintele AFA, Claudio Tapia, cu privire la modul în care AFA și-a structurat acordurile comerciale internaționale. Se pare că agenția investighează dacă tranzacțiile care implică bănci și companii cu sediul în SUA ar fi încălcat legislația americană prin ascunderea unor fonduri potențial ilicite și a scopului acestora.
Anchetatorii Departamentului de Justiție încearcă să înțeleagă cum a operat entitatea condusă de Claudio „Chiqui” Tapia în Statele Unite, cum a canalizat sute de milioane de dolari prin sistemul său financiar și dacă unele dintre aceste operațiuni ar fi putut duce la infracțiuni aflate sub jurisdicția SUA .
Nu au fost formulate acuzații nici în Argentina, nici în Statele Unite în legătură cu această anchetă.
Ancheta internațională
La începutul acestui an, Nicolás Pizzi, jurnalist de investigație la ziarul argentinian La Nación, a dezvăluit pentru prima dată scandalul din lumea fotbalului. Totuși, potrivit ziarului Miami Herald, scandalul s-a transformat acum într-o „anchetă internațională”.
„Scandalul s-a extins într-o anchetă internațională, plasând Miami în centrul unei rețele complexe de companii fantomă, transferuri offshore și fluxuri financiare opace care ar fi putut induce în eroare băncile americane cu privire la natura potențial ilicită a fondurilor și la modul în care acestea urmau să fie utilizate. La baza sa se află un tipar familiar: bani care circulă rapid, proprietate ascunsă și autorități de supraveghere care se străduiesc să țină pasul”, a scris joi Miami Herald.
O anchetă realizată de La Nación a scos la iveală o serie de transferuri bancare și plăți dubioase, inclusiv 340.000 de dolari către familia unui așa-zis „ghid spiritual” care a călătorit alături de echipa națională la turnee importante și 2,3 milioane de dolari direcționați către o companie înregistrată în SUA, legată de o persoană fără „un profil financiar clar”.
„Vorbim despre cel puțin 260 de milioane de dolari …, iar aceasta este o cifră provizorie care va crește”, a declarat Pizzi pentru The Miami Herald.
Merită menționat faptul că, până în prezent, nu au fost depuse plângeri oficiale, dar ancheta rămâne în curs.
Editor : M.C
About the Author
